公司代码：600363公司简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2023-035
江西联创光电科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月16日，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2023年7月26日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第八届监事会第四次会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于公司《2023年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告及其摘要》。
监事会认为，(1)公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定;
(2)公司《2023年半年度报告及其摘要》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
(3)公司《2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;
(4)公司在《2023年半年度报告及其摘要》的编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十七日
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2023-034
江西联创光电科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月16日，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2023年7月26日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第八届董事会第四次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于公司《2023年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二○二三年七月二十七日
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2023-036
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
