近日，多起经济犯罪案件被公布，以提醒广大投资者能够识别犯罪手段，防止上当受骗。随着非法经营、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪开始向以微信、APP等信息工具为媒介的新型涉众经济犯罪转变，犯罪手段变得更加隐蔽。为更好打击和防范经济犯罪，公安机关不断升级“重拳”应对犯罪挑战。

文昌菩提涉嫌网络传销

7月20日，海南省人民政府综合服务热线12345平台发布了“关于文昌菩提交易中心有限公司（以下简称文昌菩提）诈骗的问题”办事情况公告称，文昌菩提因涉嫌网络传销，已经被河南省开封市祥符区市场监督管理局立案调查，郑州警方以涉嫌集资诈骗对公司的主要财务人员惠某某批捕羁押，实际控制人黄某某也被郑州警方列为网上追逃。

早在2019年12月27日，中国民间反传销协会会长李旭便在本报刊登的《文昌菩提休市受质疑》一文中表示，文昌菩提所采取“应价零批”的商业模式属于团队计酬，层层返利，很明显符合《禁止传销条例》对传销三个特征的描述。同时，海南当地负责交易场所监管的部门人员向期货日报记者表示，文昌菩提是一家没有经过省政府批准的交易场所，是非法的。

虽然文昌菩提已被立案调查，但期货日报记者通过期报舆情监测发现，文昌菩提这家“黑平台”仍“贼心不死”。6月26日，由文昌菩提认证开通的微信公众号“文昌菩提交易市场”发布了一则《关于文昌菩提积极复市的公告》称，“在政府指导下文昌菩提商品交易中心将迎来重大战略重组，实现上市公司为主要股东，各交易商全员持股，文昌菩提，开市在‘吉’！文昌菩提，必将缔造传奇！”记者查询国家企业信用信息公示系统发现，文昌菩提的工商注册信息已不复存在，本身就没有批文的文昌菩提现在连从事市场经营活动的资格也丧失了。那么，一直“裸奔”的文昌菩提还要再怎么“裸”？在“黑平台”这个群体里，文昌菩提确实缔造了“传奇”。

“黑平台”非法经营期货业务

7月20日，四川省成都市中级人民法院公开开庭审理了一起涉及27名被告人被控诈骗罪的案件，涉案金额13亿余元。被告人万鑫在香港注册金殿环球金融投资管理有限公司，于2016年1月起，通过搭建的金殿环球交易平台，和各级代理商通过网络、QQ群、微信及电话营销等多种方式，发布具有期货交易资质等虚假信息，以可在该平台进行实时期货买卖获利为诱饵，引诱被害人进入平台交易，并采取通过控制交易、修改手续费、点差等手段，造成大部分被害人在该平台交易中亏损，导致数万名被害人被骗。同时，在被害人不知情的情况下，被告人还将被害人用于投资期货交易的资金转入被告人实际控制的私人账户中供被告人与代理商等人分赃耗用。截至2017年11月21日，在该平台交易的被害人共有5万余名，经鉴定与审计，该平台的数据未与国际交易接轨，其间骗取被害人资金超过13亿元。

7月14日，四川省成都市双流区人民法院发布的一则刑事判决书显示，被告人刘沛宇系四川融汇达科技有限公司法人，2017年年初至2018年年初期间，该公司以投资期货获取高额利益为诱饵，利用仿制的“信管家”交易软件篡改交易数据、进行虚假交易、诱骗客户不断交易产生手续费等方式，骗取客户资金，从中获取一定比例的手续费作为佣金。四川省成都市双流区人民法院认为，被告人刘沛宇等13人违反国家规定，未经国务院主管机构批准非法经营期货业务，经营数额达350余万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。

首个省会级经济犯罪案件受案中心揭牌

受经济发展进入新常态、信息技术快速发展、经济快速转型升级等因素影响，近年来经济犯罪案件手段层出不穷，发案量也在不断增加。7月20日，全国省会城市首个经济犯罪案件受案中心在安徽合肥揭牌成立。据合肥市公安局经侦支队介绍，经侦工作仍面临诸多挑战和风险，如各类新型经济犯罪层出不穷，互联网金融、商贸、证券期货等领域新型经济犯罪手段不断升级，商业贿赂、串通招投标等违法犯罪活动急剧增加等。2020年以来，合肥市公安局立足该市经侦工作实际，通过向科技、管理、能力、人才要警力，面向该市经侦基层单位，以专题会议、实地座谈等多种方式开展调研工作，深入分析该市经济犯罪案件受案、立案工作现状及成因，形成建设合肥市公安局经济犯罪案件受案中心的初步规划。