《经济通通讯社17日专讯》据《华尔街日报》报道，全球最大加密货币交易平台币安(Binance)计划支付罚款，以与美国监管部门和执法部门寻求和解。
币安战略总监PatrickHillmann表示，公司发展迅速，最初是一间由软件工程师运营的公司，不熟悉为应对贿赂和腐败、洗钱和经济制裁风险而制定的法律和规定。公司一直在努力填补其早期合规工作中的漏洞，但仍然预计监管机构将对其过去的行为处以罚款。他表示，币安正在与监管机构合作，以弄清目前需要采取哪些补救措施来弥补缺陷，坦言可能面对罚款或更多的处罚。
报道引述消息人士称，美国司法部已就币安可能违反美国反洗钱法的行为进行调查。美国商品期货交易委员会(CFTC)亦已调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下，向美国客户提供加密货币衍生品。
*据报币安曾秘密转帐4亿美元至赵长鹏关联公司*
另外，据《路透》引述银行记录及消息人士报道，币安曾使用秘密管道将美国业务Binance.US在Silvergate银行内的4亿美元资金，转移至行政总裁赵长鹏旗下的交易公司MeritPeakLtd。
暂时无法确认转账原因以及这些钱是否属于BinanceUS客户。Binance.US发言人KimberlySoward未有回应有关转账问题，仅称报道使用过时资料，但没有进一步说明，而MeritPeak既不在Binance.US平台上交易亦不提供任何类型的服务。
