腾讯证券11月29日讯,丹麦国家检察官对该国丹斯克银行提出初步指控,指控该行爱沙尼亚分行违反了《反洗钱法》。

今年8月,这家丹麦最大的银行因涉嫌参与规模达数千亿丹麦克朗的洗钱刑事案件的而受到调查。丹斯克银行爱沙尼亚分行卷入了一桩洗钱丑闻,在2007年至2016年的十年时间内,该行涉嫌进行了2,000亿欧元(合2,250亿美元)的可疑交易。

丹斯克银行总检察长莫滕-雅各布森(MortenNielsJakobsen)周三在一份声明中说,“我们仍在加紧调查。”雅各布森说,检方目前正在寻求可以对丹斯克银行提出刑事指控的证据,或是否可以追究个人责任。

丹斯克银行股价自3月来已下跌近一半,但截至发稿当日上涨0.7%,未受该负面消息拖累。

Nordnet的经济学家PerHansen说:“与已经造成的损失和美国当局介入此案的风险相比,罚款可能造成的经济后果相对较小。”他说,投资者已经预计将被处以约300亿丹麦克朗(45亿美元)或更多的罚款。由于这一丑闻,丹麦议员在9月同意收紧反洗钱法,并将金融罚款的最高比例提高到700%。

负责经济和国际犯罪的丹麦检方根据迄今为止的调查结果,对该行爱沙尼亚分行和哥本哈根总部总共提出了四项严重指控。这些指控包括银行对旗下分行的机构客户了解不足,未能培训当地工作人员如何防止洗钱,未能将爱沙尼亚分行纳入银行的风险管理和控制系统。

丹麦商业部长拉斯穆斯-贾洛夫(RasmusJarlov)也发推表示,“这起洗钱案非常严重。”

代理CEO杰斯珀-尼尔森(JesperNielsen)表示,该行曾预计会因9月份提交的一份报告而受到初步指控。去年9月,丹斯克发布了一份关于可疑资金通过其爱沙尼亚分公司流动的内部报告,托马斯-博根(ThomasBorgen)随后辞去了首席执行官一职。”