路演嘉宾合影

晋拓股份：专注铝合金精密压铸件成为国内汽车零部件制造领先企业

——晋拓科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

晋拓科技股份有限公司董事长张东先生

晋拓科技股份有限公司董事、总经理何文英女士

晋拓科技股份有限公司董事会秘书、财务总监邱兴忠先生

海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人谢林雷先生

海通证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人杨博文先生

经营篇

问：公司的主营业务是什么?

张东：公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

问：请介绍公司的子公司情况。

张东：截至2022年6月14日，公司共有4家全资子公司，2家非全资子公司。无锡晋拓材料科技有限公司、无锡晋拓汽车部件有限公司、上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司和晋拓科技(香港)国际贸易有限公司为全资子公司;上海晋拓法艾根汽车部件有限公司和无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司为非全资子公司。

问：公司有哪些主要客户?

何文英：公司的主要客户为威巴克、哈金森、帝倜阿尔、住友理工等全球知名一级汽车零部件供应商。公司核心产品汽车减震器零部件的技术水平和产销规模位居行业前列，客户威巴克、哈金森均为全球领先的汽车减震器一级供应商。在新能源汽车零部件领域，公司实现了多项技术和工艺突破，新能源汽车电机系统、电控系统、热系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商博格华纳、法雷奥西门子等量产供货，新能源汽车关键零部件是公司的重要战略方向。工业压铸件领域，公司与博西集团、施耐德、UR机器人等全球知名客户建立了长期的合作伙伴关系。

问：公司获得过哪些荣誉和奖项?

何文英：公司于2013年被上海市科学技术委员会认定为上海特种铸造工程技术研究中心、2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”、2018年获批设立院士专家工作站、2019年和2021年被中国铸造协会评为“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”“优质压铸件金奖”“专精特新小巨人”等。

问：公司在技术方面做了哪些创新?

何文英：公司在技术方面的创新有：1)研发机构设置;2)激励机制;3)人才引进与保留机制;4)保密机制。

问：公司的主营业务收入是多少?

邱兴忠：2019—2021年，公司的主营业务收入分别为69582.30万元、68572.96万元和89259.52万元，占当年营业收入的比重分别为97.59%、97.50%和97.41%，主营业务突出。

问：公司的毛利率是多少?

邱兴忠：2019—2021年，公司主营业务毛利金额分别为15541.32万元、15930.88万元和18058.35万元;主营业务毛利率分别为22.34%、23.23%和20.23%。2021年，当期公司主要原材料铝材价格持续上涨，虽然公司已与客户积极协商，产品价格根据原材料价格变动在季度或半年度过后进行了调整，但因调价的滞后性，短期内造成公司营业成本增加、毛利率下降情形。公司毛利主要来源于汽车类零部件业务，占比分别为64.59%、65.18%和69.33%，保持稳定。

问：公司的研发支出与同业对比情况如何?

邱兴忠：2019—2021年，公司的研发费用率分别为4.26%、4.11%、4.20%，行业平均值分别为4.61%、4.46%、4.84%，两者基本一致。

发展篇

问：公司的整体发展战略是什么?

张东：公司秉持“以客户需求为导向，以创新制造为动力”的经营理念，在国家相关产业政策的指导下，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断优化治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的汽车零部件制造企业。

问：公司上市之后的发展目标是什么?

张东：未来3年，公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。

问：公司未来在业务拓展方面有什么计划?

张东：首先，公司将继续重点保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并积极开拓发展北美、欧洲、日韩全球区域的新客户，抓住行业高速发展的机遇，进一步巩固和提升产品市场占有率，保持行业龙头地位。其次，未来公司将抓住国内外新能源汽车行业快速发展的契机，以客户需求为导向，努力提高新产品占领市场的效