——威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

威海百合生物技术股份有限公司常务副总裁王文通先生

威海百合生物技术股份有限公司财务总监葛永乐先生

威海百合生物技术股份有限公司董事会秘书孙同波先生

广发证券股份有限公司投行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人谭旭女士

广发证券股份有限公司投行业务管理委员会总监、保荐代表人金坤明先生

威海百合生物技术股份有限公司

常务副总裁王文通先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

欢迎大家参加威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此，我谨代表百合股份，向关心与支持百合股份的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

百合股份成立于2005年，是一家专业从事营养保健食品研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有软胶囊、硬胶囊、片剂、口服液、瓶装饮品及袋装饮品等现代化生产线，同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系，能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。成立以来，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时，公司还积极发展自主品牌，目前拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌，其中“百合康”品牌是经国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标。

经过近17年的不断积累和发展，公司研发创新能力突出，先后被认定为“山东省鱼油系列保健食品工程实验室”“山东省一企一技术研发中心”“山东省企业技术中心”“山东省博士后创新实践基地”“山东省海洋特色膳食营养食品工程技术研究中心”以及“2021年山东省技术创新示范企业”等称号，目前共获得发明专利20余项，保健食品批准证书70余项，保健食品备案凭证640余项，是行业内拥有保健食品配方最多的企业之一。

2018年至2020年，公司盈利情况良好，归属于母公司所有者的净利润从0.75亿元增长至1.27亿元，其中2020年度同比增长71.00%，呈现出较快增长趋势。公司本次拟募集资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于“总部生产基地建设项目”“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”。未来，公司将以工业4.0为契机，以智能制造为目标，着力打造保健智慧工厂，提高公司生产经营效率与效益;同时，还将加大技术研发投入，提升研发成果的转化能力。在营销渠道上，公司将设立威海营销总部、杭州电商服务中心、广州品牌运营中心，新增营销人员与办公设备，开展线上与线下市场推广活动，在提升服务质量的同时，拓展新业务，进一步增强公司竞争力。

通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对百合股份有一个更全面的了解。今后，百合股份的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多的帮助与支持，我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，再创佳绩，回报广大投资者的信任、回馈社会!谢谢大家

广发证券股份有限公司

投行业务管理委员会总监、保荐代表人

金坤明先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

欢迎各位参加威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商广发证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

在与百合股份的合作过程中，我们切身感受到了百合股份的拼搏精神。百合股份在近17年的发展历程中，不仅积累了深厚的技术优势和专业人才队伍，也准备好了成为一家优秀的公众公司。

作为一家专业从事营养保健食品研发、生产和销售的国家高新技术企业，百合股份在营养保健食品行业拥有较高的市场地位和成熟的业务模式，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产的同时，还积极发展自主品牌。目前，百合股份拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌。未来，百合股份还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度，形成配方完整、品类齐全、功能丰富的产品结构。

百合股份本次发行股票募集的资金将用于“总部生产基地建设项目”“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”等。随着募投项目的顺利实施，百合股份将进一步提升智能制造能力，丰富产品种类，提升行业地位及竞争优势，并努力为广大投资者带来更优异的回报。

同时，我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分地了解百合股份的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

最后，预祝威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功!谢谢大家!

威海百合生物技术股份有限公司

董事会秘书孙同波先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好!

威