——仙鹤股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

仙鹤股份有限公司董事长兼总经理王敏良先生

仙鹤股份有限公司副总经理兼财务总监王敏岚女士

仙鹤股份有限公司董事会秘书王昱哲先生

东方证券承销保荐有限公司

投资银行部资深业务总监、保荐代表人陈睿先生

东方证券承销保荐有限公司

投资银行部资深业务总监、保荐代表人赵冠群先生

仙鹤股份有限公司董事长兼总经理王敏良先生致辞

尊敬的各位投资者、各位支持和关心仙鹤股份的网友：

大家上午好!欢迎大家参加仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演活动。

仙鹤股份是全国最大的纸基功能材料研发和生产企业之一，主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。公司生产的纸基功能材料产品主要划分为六大系列60多个品种，包括食品与医疗包装材料系列、烟草行业配套系列、日用消费系列等。

仙鹤股份自2001年创立以来，始终以高性能纸基功能材料为主业，紧跟消费和工业领域的需求变化，实现了20年的高速增长。

公司本次发行可转债募集资金总额为20.50亿元，主要用于年产30万吨高档纸基材料项目、年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目、年产100亿根纸吸管项目及补充流动资金，有利于增强公司中长期发展后劲，是公司扩大市场份额、丰富企业品种、增强市场竞争力的有力举措。

今天，非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动，衷心希望大家能畅所欲言，为公司的发展建言献计。我们也将充分听取大家的宝贵意见，进一步推进仙鹤股份的健康发展，未来用更好的业绩回报广大投资者。谢谢大家!

东方证券承销保荐有限公司

投资银行部资深业务总监、保荐代表人陈睿先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位网友：

大家好!欢迎各位参加仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演活动。

作为全国最大的纸基功能材料研发和生产企业之一，仙鹤股份现拥有特种纸机生产线49条，制浆生产线1条，涂布、超压线20多条，并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能。多元化的产品结构使仙鹤股份在市场上拥有了更多发展机遇，同时，也能够分散单个纸种市场变动带来的风险，还可以为客户提供更全面、更多元化的解决方案。

目前，仙鹤股份在广西拟投资118亿元的年产250万吨“广西三江口新区高性能纸基新材料”林浆纸用一体化项目已全面启动，同时在湖北拟投资100亿元的年产250万吨“高新能纸基新材料循环经济”项目也已开工，进一步推动了公司的规模化发展。

作为仙鹤股份此次可转债发行的保荐机构，很荣幸能够为这样优秀的企业提供服务。我们真诚地希望通过本次网上路演，广大投资者朋友能够更加深入、客观地了解仙鹤股份的投资价值和投资机会。谢谢大家!

仙鹤股份有限公司董事会秘书王昱哲先生致结束词

尊敬的各位投资者朋友、各位网友：

大家好!今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问。

今天，我们有幸在这里就公司的基本情况、业务发展规划以及本次可转债发行情况等内容与各位投资者进行沟通和交流。相信通过这次网上交流，大家对仙鹤股份有了进一步的了解。针对大家提出的宝贵意见和建议，我们将予以认真听取和吸收。真诚希望在未来的发展道路上，能够持续得到大家的支持与肯定，我们也将尽更大的努力、用更好的业绩来回报大家一如既往的信任与支持。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但仙鹤股份与广大投资者朋友之间的沟通交流是持续和畅通的，欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系。谢谢大家!

问：公司的主要业务包括哪些?

王敏良：公司主营业务为高性能纸基功能材料的研发、生产和销售。根据产品的下游应用领域与生产工艺相似程度，公司的主要产品可划分为日用消费系列、食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、电气及工业用纸系列和其他类共六大系列。经过多年的客户、技术积累，公司目前已成为国内高性能纸基功能材料行业的主要企业之一，在浙江衢州市、衢州常山县、河南内乡县设有三个制造基地。

问：公司近年来的营业收入是多少?

王敏岚：2019年、2020年、2021年1月至9月，公司营业收入分别为45.67亿元、48.43亿元和43.62亿元。

问：公司近年来的归母净利润是多少?

王敏岚：2019年、2020年、2021年1月至9月，公司归母净利润分别为4.40亿元、7.17亿元和9.03亿元。

问：公司的综合竞争地位是怎样的?

王敏良：公司是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。截至2021年6月末，公司及合营公司已建成各类纸机生产线49条，特种纸及纸制品年生产能力超过100万吨，是目前国内规模最大的高性能纸基功能材料生产企业之一。

公司产品线丰富，是国内品种齐全、工艺技术全面的纸基功能