——广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

广东博力威科技股份有限公司董事长张志平先生

广东博力威科技股份有限公司董事、总经理曾国强先生

广东博力威科技股份有限公司董事会秘书、财务总监魏茂芝先生

东莞证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人张晓枭先生

东莞证券股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人徐扬先生

广东博力威科技股份有限公司

董事长张志平先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

非常荣幸，大家关注博力威首次公开发行A股并在科创板上市网上路演活动。在此，我代表公司的管理团队及全体员工，对大家给予的关注表示衷心的感谢。

此次科创板挂牌上市将是博力威发展中的一座里程碑，也是一次重大的跨越。希望通过此次网上路演活动，广大投资者能够对博力威有一个更加全面的了解。我们也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的建议。你们的信任和支持是公司未来发展的动力。

欢迎大家踊跃提问。谢谢大家!

东莞证券股份有限公司

投资银行部业务董事、保荐代表人

张晓枭先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

作为广东博力威科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表东莞证券股份有限公司，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

公司成立于2010年，一直专注于锂电池的应用与设计。公司依靠在锂离子电池领域多年的技术积累及成熟的加工制造体系，可满足国内外众多客户不同类型的锂离子电池的需求。在轻型车用锂离子电池领域，公司为国内规模居前的企业，出货量位居全国前三，在国内外市场积累了一批优质客户资源，已成功打开德国、罗马尼亚、丹麦、法国等欧洲及北美市场。我们相信，在迈入A股市场后，凭借公司雄厚的技术研发实力与优质的产品，博力威能够为投资者带来持续的回报。

东莞证券将继续和博力威并肩前行，与投资者共享公司的发展硕果。欢迎大家踊跃提问、积极认购。谢谢大家!

广东博力威科技股份有限公司

董事会秘书、财务总监魏茂芝先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

非常感谢各位的关注与参与，感谢上证路演中心和中国证券网提供的网上交流平台，感谢东莞证券、大信会计师事务所、信达律师事务所和全体中介机构所的辛勤工作。在大家的协作与努力下，此次路演取得了圆满的成功。

本次网上路演虽然即将结束，但是我们与投资者的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们继续保持联系，我们将及时回复大家的意见，并依法做好公司信息披露工作，接受投资者的监督。

再次感谢各界朋友们对博力威的关注和支持!祝大家身体健康，万事如意!

谢谢大家!

经营篇

问：请介绍公司基本的业务情况。

张志平：公司是一家以锂离子电池研发、制造和销售为基础的高科技企业，形成了以电池管理系统开发为核心，集锂离子电芯研发生产、电池组结构设计、电池保护板设计制造、成品组装为一体的完整制造体系。

问：公司是否有控股子公司?

张志平：截至招股意向书签署日，公司共拥有4家子公司(博力威新能源、凯德新能源、香港博力威、博力威欧洲)和1家孙公司(VIRIDUS)。

问：公司取得了哪些专利?

曾国强：目前，公司已取得国内外专利共计248项，其中30项为发明专利，同时取得软件著作权35项，23项产品被认定为广东省高新技术产品。公司通过ISO9001以及IATF16949质量管理体系认证，产品符合CE(欧洲市场安全认证标志)、CB(国际电工委员会建立的一套全球性互认制度)、UL(美国保险商试验所)、FCC(美国联邦通讯委员会)、RoHS(关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令)、UN38.3(《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3款)、CQC(中国质量认证中心)等各主要国家和地区的认证标准。

问：公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况如何?

魏茂芝：公司成立至今高度重视研发工作，通过多年的实践探索及技术积累掌握了电池组智能管理、电池组关键结构件设计、高性能锂电储能器件制备以及锂电池制造设备和工装治具自主设计等核心技术，使公司保持了较强的核心竞争力。报告期内(2018年、2019年、2020年，下同)，公司主要依靠核心技术开展生产经营，具备将技术成果有效转化为经营成果的条件。公司始终坚持“以终端用户需求为导向”的研发理念，紧紧围绕下游轻型车用锂离子电池、消费电子类电池、储能电池和锂离子电芯等领域的客户需求，取得了23项省级高新技术产品证书，覆盖电动自行车、电动摩托车、移动电源、笔记本电脑、汽车应急启动电源等多个产品领域，实现了科技成果与产业深度融合。

问：请介绍公司营业收入的构成情况。

魏