——上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

上海和辉光电股份有限公司党委书记、董事长傅文彪先生

上海和辉光电股份有限公司董事、总经理刘惠然先生

上海和辉光电股份有限公司总会计师兼董事会秘书李凤玲女士

东方证券承销保荐有限公司投行董事、保荐代表人卞加振先生

东方证券承销保荐有限公司投行董事、保荐代表人李鹏先生

上海和辉光电股份有限公司

党委书记、董事长傅文彪先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家下午好!

我是上海和辉光电股份有限公司董事长傅文彪。今天很高兴能够通过网络，与各位投资者朋友就和辉光电首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司，向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎，向关心和支持和辉光电发展的各界朋友表示衷心的感谢!同时也感谢上证路演中心和中国证券网的大力支持!

和辉光电自设立以来，致力于中小尺寸AMOLED半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，为提升国内AMOLED半导体显示面板行业在国际竞争中的地位发挥了重要作用。

公司始终保持大额的研发投入，在AMOLED核心技术、产品设计及工艺改良等方面形成了丰富的科技成果，并达到国际先进水平。目前，公司拥有一支以国际先进的研发理念为依托，专注于AMOLED半导体显示面板自主研发和创新的国际化人才技术队伍，不仅具有扎实的专业知识背景，同时具备丰富的行业实践经验，在核心技术、设备改进、材料配方以及生产工艺等方面形成了大量的科技成果。

本次在科创板发行上市，将是和辉光电发展历史上的一次重要跨越。公司将以本次发行上市为契机，在全球半导体显示面板行业良好发展机遇的背景下，充分发挥现有研发创新能力、生产制造工艺、产业运营经验以及客户资源的优势等，持续深耕中小尺寸AMOLED半导体显示面板领域，作为参与国际竞争的AMOLED半导体显示面板厂商，巩固并不断提升在下游应用领域的市场份额，全面提升公司综合实力，保持公司已有的优势，确保公司持续、高速、健康发展，促使公司价值提升，实现股东利益最大化。

和辉光电能成为科创板上市公司，是一份荣耀，更是一份责任!今后，我们会一如既往，再接再厉，以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会!谢谢大家!

东方证券承销保荐有限公司

投行董事、保荐代表人卞加振先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

我谨代表本次上海和辉光电股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构和主承销商东方证券承销保荐有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

和辉光电是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商，建设有2条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型的多样化需求。自设立以来，公司致力于中小尺寸AMOLED半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，为提升国内AMOLED半导体显示面板行业在国际竞争中的地位发挥了重要作用。

在与和辉光电的合作过程中，我们被公司经营管理团队表现出来的高效、敬业精神所鼓舞，被整个公司体现的专注、创新精神所感染。能为和辉光电这样优秀的企业服务，我们深感荣幸!

作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们必将牢记自己为资本市场服务的使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与各家中介机构共同努力，本着自律、公平、公正的原则做好和辉光电首次公开发行工作。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解和辉光电，从而更充分地认识和辉光电的投资价值，把握投资机会。我们对和辉光电的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

最后，预祝和辉光电首次公开发行并在科创板上市圆满成功!谢谢大家!

上海和辉光电股份有限公司

董事、总经理刘惠然先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好!

3个小时的网上路演就要结束了，非常感谢各位投资者朋友热情、友善的交流，以及对和辉光电的关心、信任和支持!非常感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台和良好服务!非常感谢保荐机构和主承销商东方证券承销保荐有限公司及所有参与发行工作的中介机构所付出的辛勤劳动!

在刚才的交流中，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等，大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们回去后会认真进行梳理，把朋友们的真知灼见融入到公司的日常经营管理中，创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

同时，我们也深深体会到作为一家公众公司，肩上所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定会不忘初心，不辱使命，不辜负社会各界和投资者的期望，把和辉光电打造成一家治理规范、决策科学