中银证券董事会决议:通过聘任公司合规总监的议案;通过提议召开公司2024年第一次临时股东大会等议案。定于2024年4月12日召开股东大会。

公司董事辞任及补选董事的公告:公司近日收到公司股东江铜股份提名董事艾富华先生递交的辞呈。因江铜股份工作安排变动原因,艾富华先生申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会委员职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江铜股份推荐沈金艳先生为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十五次会议同意候选人提名,并提请股东大会审议。沈金艳先生任期自股东大会批准之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。