溢多利董、监事会决议:通过董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案;通过监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人等议案。定于2024年4月3日召开股东大会。

监事会换届选举的公告:公司第七届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。

董事会换届选举的公告:公司第七届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。

选举职工代表监事的公告:公司第七届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年3月18日在公司会议中心召开了2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议,一致通过选举冯丹女士为公司第八届监事会职工代表监事,冯丹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。