北辰实业董事会决议:通过鉴于公司2024年第一次临时股东大会已经选举梁捷女士为公司第九届董事会执行董事,批准委任梁捷女士为公司董事会战略委员会、提名委员会及法律合规委员会委员的议案;通过批准聘任莫非先生为公司总法律顾问的议案。
监事、高级管理人员变动的公告:公司于2024年3月13日收到公司股东代表监事莫非先生递交的书面辞任申请,因工作变动原因,莫非先生申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,莫非先生的辞任申请自送达公司之日起生效。莫非先生已确认其与公司董事会及监事会并无意见分歧,且并无有关其辞任的其他事宜须提请公司股东注意。公司于2024年3月14日召开第九届第九十六次董事会会议,批准聘任莫非先生为公司总法律顾问。
