襄阳轴承董事会决议:通过增补公司第七届董事会非独立董事的议案;通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案。定于2024年3月27日召开股东大会。

董事辞职并增补董事的公告:公司董事会于近日收到公司董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请,因个人工作原因,梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,并相应辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生辞职后不再担任公司任何其他职务。公司于2024年3月11日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《增补公司第七届董事会非独立董事的议案》,根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司推荐,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。