中化岩土董事会决议:通过董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案;通过全资子公司为公司融资提供担保等议案。

2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告:2024年2月29日,公司召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过《董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《全资子公司为公司融资提供担保的议案》《修订独立董事工作制度的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。2024年2月29日,公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东、董事宋伟民先生,股东、董事刘忠池先生提交的《增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,宋伟民先生、刘忠池先生认为提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,为提高公司决策效率等原因,提请公司董事会将提案以临时提案的方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加临时提案外,公司2024年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知。