深高速股东大会决议:通过补选公司第九届董事会董事的议案;通过补选公司第九届董事会独立非执行董事的议案。

执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告:公司董事会于2024年2月20日收到执行董事王增金先生提交的书面辞职报告。王增金先生因工作变动原因辞任执行董事及董事会风险管理委员会成员的职务。王增金先生的辞职报告送达公司后即时生效。公司于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会选举,姚海先生获委任为第九届董事会董事,颜延先生获委任为第九届董事会独立董事,新任董事及独立董事的任期均自2024年2月20日起至第九届董事会届满之日止。2024年2月20日,董事会委任姚海先生为提名委员会委员,委任吕大伟先生为战略委员会委员,委任李飞龙先生为审核委员会主席、提名委员会委员(不再担任提名委员会主席),委任缪军先生为提名委员会主席,委任颜延先生为审核委员会委员、风险管理委员会委员。