康欣新材董事会决议:通过聘任公司非独立董事的议案;通过召开2024年第二次临时股东大会的议案。定于2024年2月27日召开股东大会。

董事辞职的公告:公司董事会于近日收到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。