寒锐钴业董、监事会决议:通过公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案;通过公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人等议案。定于2024年2月22日召开股东大会。

董事会换届选举的公告:公司第四届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

监事会换届选举的公告:公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于2024年1月30日召开第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,公司监事会提名李俊先生和张懿玺先生共2人为第五届监事会非职工代表监事候选人。

选举第五届监事会职工代表监事的公告:公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定,为保证监事会的正常运作,公司于2024年1月29日召开了职工代表大会,与会职工代表经过充分讨论和研究,会议选举邱娟女士为公司第五届监事会职工代表监事。