海泰发展董事会决议:通过李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案;通过聘任公司董事会秘书的议案。

董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告:公司董事会于近日收到董事会秘书李宏亮先生的辞职申请,因工作调整原因,李宏亮先生申请辞去董事会秘书职务。为保证董事会工作正常进行,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司于2024年1月24日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案》《聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王菲女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。