明泰铝业董事会决议:通过修订<公司章程>的议案;通过修订公司部分管理制度等议案。定于2024年2月5日召开股东大会。

独立董事公开征集委托投票权的公告:公司独立董事赵引贵女士作为征集人,向公司全体股东征集投票权,征集投票权的时间:2024年2月2日至2月4日。