香农芯创董事会决议:通过申请授信并提供担保的议案;通过制定独立董事专门会议制度等议案。定于2024年1月31日召开股东大会。

独立董事公开征集表决权的公告:按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次(临时)会议审议通过《推举公司2024年限制性股票激励计划公开征集表决权征集人的议案》,同意由独立董事徐平先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。