中广核技董、监事会决议:通过修订董事会授权管理规定的议案;通过补选第十届监事会非职工代表监事等议案。定于2024年1月12日召开股东大会。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告:公司已召开2023年第五次临时股东大会审议通过本次交易相关议案。本次交易尚需根据监管机构意见对相关事项进行补充核查,同时本次交易申请文件中记载的财务数据有效期已于2023年10月31日届满,且本次交易评估报告将于2023年12月31日到期。目前交易双方正对后续交易方案进行论证,公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告:公司董事会于近日收到董事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告,其因工作调整,申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司董事职务,仍在公司担任其它职务。公司监事会近日收到监事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作调整,申请辞去公司监事职务,仍在公司担任其它职务。董事会同意提名慕长坤、吴远明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。经股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐,公司监事会同意提名郑广平先生为公司第十届监事会非职工监事候选人,任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告:,公司分别于2023年6月12日、2023年8月28日、2023年9月18日、2023年12月4日、2023年12月25日使用闲置募集资金20,700.00万元、8,200.00万元、20,700.00万元、8,200.00万元、20,700.00万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品。