联德股份董、监事会决议:通过公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;通过公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案。定于2024年1月8日召开股东大会。

职工代表监事换届选举的公告:公司第二届监事会任期届满,公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会,会议选举张涛先生为公司第三届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

董事会、监事会换届选举的公告:公司第二届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。

回购注销部分限制性股票通知债权人的公告:公司本次回购注销完成后,公司注册资本由24,125.6万元减少至24,118.4万元,股本总数由24,125.6万股减少至24,118.4万股。由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。