广大特材监事会决议:通过公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案。

召开2024年第一次临时股东大会的通知:公司定于2024年1月5日召开股东大会。

公司监事会换届选举的公告:公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司开展监事会换届选举工作。

选举职工代表监事的公告:公司第二届监事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事,该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会换届选举的公告:公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。