三孚新科监事会决议:通过公司2024年度日常性关联交易预计的议案;通过公司2024年度担保额度预计的议案。
召开2024年第一次临时股东大会的通知:公司定于2024年1月5日召开股东大会。
修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告:为进一步完善公司的治理结构,提升公司的规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人员变更的公告:公司董事会于近日收到董事及高级管理人员的书面辞职报告,詹益腾先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,瞿承红女士因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,仍担任公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员。董事会同意提名朱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意聘任上官文龙先生为公司总经理。
