上海贝岭董事会决议:通过选举第九届董事会非独立董事的预案的议案;通过召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案。定于2024年1月3日召开股东大会。

董事长辞职及选举非独立董事的公告:公司董事会于近日收到公司董事长秦毅先生递交的辞职报告,秦毅先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》之规定,此次秦毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。