海泰发展召开2023年第六次临时股东大会的通知:公司定于2023年12月28日召开股东大会。

修订《公司章程》及部分制度的公告:为了进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会向经理层授权管理办法》、《监事会议事规则》。本次修订部分制度的事项,已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过,修订后形成的制度公司于同日在上海证券交易所网站公告,其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事制度》的修订尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的进展公告:公司全资子公司孵化公司收购海泰资公司持有的之路基金价值10,697.57万元的49%财产份额。之路基金已于近日完成工商变更,原合伙人海泰资公司已变更为公司全资子公司孵化公司,认缴金额不变;其他合伙人及认缴金额不变。