科捷智能监事会决议:通过预计2024年度日常关联交易的议案;通过使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案。

召开2023年第二次临时股东大会的通知:公司定于2023年12月20日召开股东大会。

修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订公司部分治理制度的公告:公司于2023年12月4日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《修订公司部分治理制度的议案》,其中,修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告。

董事会、监事会延期换届选举的提示性公告:公司第一届董事会及监事会任期将于2023年12月20日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进过程中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会及监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。