日月明董、监事会决议:通过修订董事会议事规则的议案;通过补选公司第三届监事会非职工代表监事等议案。定于2023年12月28日召开股东大会。

监事辞职及补选非职工代表监事的公告:公司监事会于近日收到公司监事朱耀华先生的辞职报告。朱耀华先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。朱耀华先生原定任期自2021年9月15日起至第三届监事会届满之日止。为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年11月23日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名杜娇娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。