华菱精工董、监事会决议:通过制订独立董事制度的议案;通过补选独立董事等议案。

独立董事辞职暨补选独立董事的公告:公司董事会近日收到公司独立董事高鹏程先生递交的书面辞职报告。高鹏程先生因个人工作原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时申请辞去其所任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查,公司于2023年11月16日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《补选独立董事的议案》,同意提名贺加瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年6月27日。

2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告:公司已于2023年11月14日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.5%股份且持有公司29.91%表决权的股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司,在2023年11月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。