方大特钢董、监事会决议:通过修订独立董事工作制度的议案;通过选举监事等议案。定于2023年11月30日召开股东大会。
监事变更的公告:近日,公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。公司于2023年11月14日召开第八届监事会第十二次会议,审议通过《选举监事的议案》,公司监事会认为:黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》中有关监事任职资格的规定,同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
收到上海证券交易所《终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告:2023年11月13日,公司收到上交所出具的《终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》(上证上审(再融资)〔2023〕717号)。
独立董事任期届满暨补选独立董事的公告:公司现任独立董事王怀世将于2023年12月6日在公司连续任职六年,根据中国证监会的有关规定,王怀世不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《选举独立董事的议案》,同意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
