泰达股份董、监事会决议:通过指定副总经理代行财务总监职责的议案;通过补选第十届监事会监事等议案。定于2023年11月27日召开股东大会。

监事会主席辞职及补选监事的公告:公司监事会于近日收到监事会主席韩颖达先生递交的《辞职报告》。因工作变动原因,韩颖达先生辞去公司监事会主席及监事职务。公司于2023年11月9日召开第十届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《补选第十届监事会监事的议案》,同意提名王光华先生为公司第十届监事会监事候选人,任期与第十届监事会任期一致。

董事辞职的公告:公司董事会于近日收到董事管学斌先生递交的《辞职报告》。因到龄退休,董事管学斌先生申请辞去董事职务(一并辞去相关董事会专门委员会职务)。

财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告:公司董事会于近日收到财务总监赵春燕女士递交的《辞职报告》。因工作调整原因,赵春燕女士辞去公司财务总监职务,辞职后赵春燕女士不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展,2023年11月9日公司召开第十届董事会第四十次(临时)会议,审议通过了《指定副总经理代行财务总监职责的议案》,在聘任新的财务总监前,董事会指定公司副总经理王贺先生代为履行财务总监职责。公司将根据相关要求,尽快完成新的财务总监聘任工作。