华天酒店董事会决议:通过补选独立董事的议案;通过召开2023年第二次临时股东大会等议案。定于2023年11月28日召开股东大会。
独立董事辞职暨补选独立董事的公告:公司董事会近日收到公司独立董事张超先生的书面辞职报告。截至2023年9月18日,张超先生连续担任公司独立董事届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,张超先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职后,张超先生不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《补选独立董事的议案》,公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人,经公司董事会提名委员会资格审核,同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
