汇成股份董、监事会决议:通过对外投资参与设立产业基金的议案;通过提名第一届监事会非职工代表监事候选人等议案。定于2023年11月20日召开股东大会。

监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工代表监事候选人的公告:公司监事会于近日收到监事会主席杨欢先生的书面辞职报告,杨欢先生因工作安排调整原因向公司监事会申请辞去公司第一届监事会主席、非职工代表监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司于2023年11月1日召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》,一致同意提名郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议,非职工代表监事候选人郭小鹏先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告:为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际情况,根据相关监管要求,公司于2023年11月1日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。根据公司2023年7月12日召开的2023年第二次临时股东大会的授权,本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。为便于投资者理解和阅读,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况作出说明。