岭南控股董、监事会决议:通过修订公司章程的议案;通过修订监事会议事规则等议案。定于2023年11月9日召开股东大会。

独立董事候选人声明与承诺(文吉):声明人文吉作为公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(刘涛):声明人刘涛作为公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(沈洪涛):声明人沈洪涛作为公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(沈洪涛):提名人公司董事会现就提名沈洪涛为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(刘涛):提名人公司董事会现就提名刘涛为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(文吉):提名人公司董事会现就提名文吉为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。