华西股份董、监事会决议:通过选举第九届董事会非独立董事的议案;通过选举第九届监事会监事等议案。定于2023年11月3日召开股东大会。

独立董事候选人声明与承诺(周凯):声明人周凯,作为公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明:提名人公司董事会现就提名周凯先生、孙涛先生、承军先生为公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(承军):声明人承军,作为公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(孙涛):声明人孙涛,作为公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。