ST万林董事会决议:通过修订公司章程及修订部分制度的议案;通过提名朱军先生为公司独立董事候选人等议案。定于2023年10月30日召开股东大会。

独立董事辞职暨补选独立董事的公告:近日,公司董事会收到独立董事余显财先生的辞职报告,余显财先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后余显财先生不再担任公司其他任何职务。截至公告披露日,余显财先生未直接或间接持有公司股份。为尽快补选公司独立董事,依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,2023年10月12日,公司召开五届董事会第十次会议,审议并通过《提名朱军先生为公司独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名朱军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,公司独立董事已对议案发表同意的独立意见。