广博股份股东大会决议:通过选举林晓帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案;通过选举励国楠先生为公司第八届监事会监事等议案。

为子公司提供担保的公告:公司子公司宁波广博纸制品有限公司因向亚太森博(广东)纸业有限公司采购纸张等产品,为获得亚太纸业的账期支持,保证业务的顺利开展,由公司为纸制品公司在交易过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保。

调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告:为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专业委员会规范运作,根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月),审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一戴国平先生为公司高级管理人员,不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件,戴国平先生已向董事会提交辞去审计委员会委员职务申请,戴国平先生辞去职务后,仍担任公司董事、副总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》等有关规定,选举董事林晓帆先生为第八届董事会审计委员会委员。