力合科创董、监事会决议:通过提名公司第六届董事会董事候选人的议案;通过提名公司第六届监事会监事候选人等议案。定于2023年10月16日召开股东大会。

独立董事候选人声明与承诺(张汉斌):声明人张汉斌作为公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(张汉斌):提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名张汉斌为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(吴光权):声明人吴光权作为公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(吴光权):提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名吴光权为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事提名人声明与承诺(黄亚英):提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名黄亚英为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。

独立董事候选人声明与承诺(黄亚英):声明人黄亚英作为公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺事项公告。