贤丰控股董、监事会决议:通过选举第八届董事会非独立董事的议案;通过选举第八届监事会股东代表监事等议案。定于2023年10月9日召开股东大会。

监事会换届和选举职工代表监事的公告:公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,公司于2023年9月13日召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《选举第八届监事会股东代表监事的议案》,同时,公司已召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。

参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告:公司将于2023年9月19日15:45至17:00参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”。

独立董事提名人声明与承诺-肖世练:提名人公司董事会现就提名肖世练为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺公告。

独立董事候选人声明与承诺-梁融:声明人梁融作为公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺公告。

独立董事提名人声明与承诺-梁融:提名人公司董事会现就提名梁融为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺公告。独立董事候选人声明与承诺-肖世练:声明人肖世练作为公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺公告。

独立董事提名人声明与承诺-邓延昌:提名人公司董事会现就提名邓延昌为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺公告。