容大感光董事会决议:通过补选第五届董事会独立董事的议案;通过补选第五届董事会专门委员会委员等议案。定于2023年9月28日召开股东大会。
公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告:公司董事会近日收到公司独立董事陈旻女士的书面辞职报告,陈旻女士原定任期为三年,至第五届董事会任期届满,现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会的日常运作顺利开展,公司于2023年9月11日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《补选第五届董事会独立董事的议案》及《补选第五届董事会专门委员会委员的议案》,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意补选刘长青先生为公司独立董事,独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东大会同意选举其为公司独立董事之日起,选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
