新天药业董事会决议:通过变更2023年第一次临时股东大会相关事项的议案;通过设立分公司等议案。

撤销2023年第一次临时股东大会部分提案及变更会议召开地点的公告:公司所处行业政策环境的变化,暂不能对2023年的后续整体市场环境进行精准判断,年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及时应变、谨慎决策的原则,决定撤销将《调整2021年限制性股票激励计划暨增加2023年度业绩考核指标的议案》提交2023年第一次临时股东大会审议。根据公司整体会务安排的调整,董事会决定将2023年第一次临时股东大会的会议地点由“贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼会议室”变更至“上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)”。