森特股份董、监事会决议:通过召开2023年第二次临时股东大会的议案;通过核实公司2023年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单等议案。定于2023年8月16日召开股东大会。

独立董事任期届满暨补选独立董事的公告:公司董事会于近日收到独立董事马传骐先生的辞职申请,因连任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,马传骐先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任、战略委员会委员职务,辞职后,马传骐先生将不再担任公司任何职务。公司于2023年7月31日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,公司董事会同意提名苏中一先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事公开征集委托投票权的公告:根据中国证券监督管理委员会《管理办法》的有关规定,公司独立董事石小敏先生受公司其他独立董事的委托,作为征集人就公司拟于2023年08月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年股票期权和限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。