凯撒文化董、监事会决议:通过公司董事会换届选举的议案;通过公司监事会换届选举等议案。定于2023年8月17日召开股东大会。

选举第八届监事会职工监事的公告:公司第七届监事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关条款规定,公司于2023年7月31日上午召开2023年第一次职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议后,同意选举王静女士为公司第八届监事会职工代表监事,本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第八届监事会,任期至第八届监事会届满。

独立董事提名人声明(梁强):提名人公司董事会现就提名梁强为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事候选人声明(梁强):声明人梁强,作为公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事候选人声明(马汉杰):声明人马汉杰,作为公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事候选人声明(陆晖):声明人陆晖,作为公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事提名人声明(马汉杰):提名人公司董事会现就提名马汉杰为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事提名人声明(陆晖):提名人公司董事会现就提名陆晖为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。