和胜股份董、监事会决议:通过召开2023年第一次临时股东大会的议案;通过增补公司第四届监事会非职工代表监事等议案。定于2023年8月21日召开股东大会。
最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告:公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
监事辞职暨增补监事的公告:公司监事会近日收到公司监事会主席谢侃如先生提交的书面辞职报告。谢侃如先生因个人原因,向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席及各控股子公司监事职务。谢侃如先生辞职后将不再担任公司其及各控股子公司任何职务。公司于2023年7月29日召开第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意补选张兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告:公司于2023年7月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已于2023年7月31日在中国证监会指定的披露网站《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件,敬请投资者注意查阅。
