康弘药业董事会决议:通过取消公司第八届董事会部分独立董事候选人暨取消二〇二三年第一次临时股东大会部分议案的议案;通过二〇二三年第一次临时股东大会增加临时提案的议案。

二〇二三第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告:公司于2023年7月24日收到股东成都康弘科技实业(集团)有限公司提交的《提请增加二〇二三年第一次临时股东大会临时提案的函》,书面提请公司董事会将《选举周德敏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案,列入公司二〇二三年第一次临时股东大会的审议事项中。根据临时提案,成都康弘科技实业(集团)有限公司提名周德敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。为便于股东会议登记,公司二〇二三年第一次临时股东大会登记时间调整为:2023年7月27日的上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

独立董事候选人声明-周德敏:声明人周德敏,作为公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。

独立董事提名人声明周德敏:提名人成都康弘科技实业(集团)有限公司现就提名周德敏为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明公告。