花溪科技董、监事会决议:通过董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案;通过监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人等议案。定于2023年8月8日召开股东大会。

2023年第一次职工代表大会决议公告:通过选举第三届监事会职工代表监事的议案。

独立董事候选人声明(武龙):武龙,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明公告。

对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告:公司于2023年7月18日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《拟认定公司核心员工的议案》,公司拟提名17名员工为公司核心员工。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,特向公司全体员工公示并征集意见,公示期为自2023年7月19日至2023年7月29日。公司员工对核心员工的认定如有任何异议,需于公示期内以书面形式向公司提出。

独立董事提名人声明:提名人公司董事会,现提名武龙先生、戈世霆先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明公告。

独立董事公开征集表决权公告:按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定,独立董事李有吉、武龙作为征集人,就公司拟于2023年8月8日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。

独立董事候选人声明(戈世霆):戈世霆,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明公告。