山东路桥监事会决议:通过补选监事候选人的议案。

董事辞职的公告:公司董事会于今日收到公司董事王林洲先生递交的辞职报告。

召开2023年第三次临时股东大会的补充通知:2023年7月14日,公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将《补选监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,山东高速集团有限公司持有公司776,564,176股股份,占公司总股本的49.75%,具备提出临时提案资格,提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将提案提交2023年第三次临时股东大会审议。除增加临时提案外,公司2023年第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动,现将更新后的公司2023年第三次临时股东大会事项补充通知。

2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告:2023年7月14日,公司控股股东高速集团提出临时提案并书面提交公司董事会,提议将《补选监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会一并审议。议案已经公司第九届监事会第三十一次会议审议通过。

监事会主席辞职及补选监事的公告:公司监事会于近日收到公司监事会主席王爱国先生递交的辞职报告。公司于2023年7月14日召开第九届监事会第三十一次会议,审议通过了《补选监事候选人的议案》,监事会同意选举王林洲先生为公司监事候选人,任期与本届监事会任期一致。