德迈仕董事会决议:通过补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案;通过召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。定于2023年7月27日召开股东大会。
独立董事因任职期限届满辞职补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告:公司董事会近日收到公司独立董事高文晓女士、马金城先生、张学先生提交的书面辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下设的专门委员会相关职务,辞任后不在公司担任任何职务,根据《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事高文晓女士、马金城先生、张学先生原定任期为2017年8月1日至2023年7月31日,连任时间即将满六年。公司于2023年7月11日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审议,提名杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士为公司独立董事,自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起,提名杨波先生为审计委员会委员;魏兆成先生为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员;孙小雲女士为薪酬与考核委员会委员。
