中国外运董、监事会决议:通过选举公司董事的议案;通过选举公司监事等议案。

公司部分董事和监事变更的公告:近日,公司董事会收到公司董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生和非执行董事江舰先生的辞任函;公司监事会收到监事寇遂奇先生的辞任函。因工作调整,冯波鸣先生拟辞去公司董事长及非执行董事职务,宋德星先生拟辞去公司副董事长及非执行董事职务,江舰先生拟辞去公司非执行董事职务,寇遂奇先生拟辞去公司监事职务,辞任均自2023年7月7日起生效。2023年7月7日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《选举公司董事的议案》,同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止;并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开监事会2023年度第三次会议审议通过了《选举公司监事的议案》,同意选举符布林先生为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止;并同意将该议案提交股东大会审议。