天虹股份董事会决议:通过选举公司董事长的议案;通过增补公司非独立董事等议案。

变更董事长和总经理的公告:公司董事会近日收到董事长高书林先生、总经理肖章林先生提交的书面辞职报告,高书林先生因工作需要申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后,将不在公司及下属子公司担任任何职务;肖章林先生因工作需要申请辞去公司总经理职务,辞职后,将在公司继续担任第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。经公司第六届董事会第十二次会议审议,同意选举肖章林先生为公司董事长以及聘任黄国军先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。